采用上海证券交易所网络投票系统✿✿，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段✿✿，即9:15-9:25,9:30-11:30凯发k8国际✿✿，13:00-15:00✿✿；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00✿✿。

　　1✿✿、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的✿✿，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票✿✿，也可以登陆互联网投票平台（网址✿✿：进行投票✿✿。首次登陆互联网投票平台进行投票的✿✿，投资者需要完成股东身份认证✿✿。具体操作请见互联网投票平台网站说明✿✿。

　　为更好地服务广大中小投资者✿✿，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会✿✿、便利投票✿✿。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务✿✿，委托上证信息通过智能短信等形式✿✿，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票✿✿，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请✿✿、议案情况等信息✿✿。投资者在收到智能短信后✿✿，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:）的提示步骤直接投票✿✿，如遇拥堵等情况✿✿，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票✿✿。

　　2✿✿、持有多个股东账户的股东✿✿，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和✿✿。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的✿✿，可以通过其任一股东账户参加✿✿。投票后✿✿，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票✿✿。

　　持有多个股东账户的股东✿✿，通过多个股东账户重复进行表决的✿✿，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见✿✿，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准✿✿。

　　（一）出席✿✿：凡2025年5月15日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人✿✿；本公司董事✿✿、监事和董事会秘书✿✿。

　　2024年✿✿，我国经济运行总体平稳✿✿、稳中有进✿✿，全年国内生产总值134.91万亿元✿✿，比去年增长5.0%✿✿，但在经济运行中仍面临不少困难和挑战✿✿，外部压力加大✿✿、内部困难增多的复杂严峻形势依然存在✿✿。报告期✿✿，公司建材和医药两大主业都面临着行业性的下滑✿✿，公司围绕“优化调整补短板✿✿，降本提质增效益”的工作28.76

　　总方针✿✿，努力推进各项生产经营工作✿✿，全年实现营业收入 亿元✿✿，同比下降0.58%✿✿，实现归属于股东的净利润10,798.81万元✿✿，同比增长15.18%✿✿。

　　建材业务板块✿✿：近年来✿✿，随着“双碳”目标的推进✿✿，水泥行业正迎来绿色化✿✿、智能化和数字化的转型发展✿✿，公司下属各水泥企业深入践行绿色发展理念✿✿，持续开展节能降耗改造工作✿✿，探索运用绿色降碳新工艺✿✿、新技术✿✿。大冶尖峰先后完成了头煤秤改造✿✿、煤磨排风机改造✿✿、烧成系统预热器节能减排改造等十余项技改✿✿，涵盖了节能降耗✿✿、提质增效✿✿、稳定生产✿✿、安全环保✿✿、智能化等多个方面✿✿，均取得了较好的效果✿✿；云南尖峰通过对窑尾预热器✿✿、窑尾回灰系统✿✿、窑头锅炉✿✿、木屑添加系统等进行技术改造✿✿，在生产效率✿✿、成本控制✿✿、环保减碳方面都取得了一定的成效✿✿；贵州尖峰对预热器进行节能减排改造✿✿，使窑系统的运行工况更加稳定✿✿。面对激烈的市场竞争✿✿，下属各水泥企业对销售市场进行分级管理✿✿，实行“一地一策”✿✿、“一户一策”的销售政策✿✿，进一步做精做细✿✿，充分挖掘市场潜力✿✿；积极参与重点工程投标✿✿，开发大型终端项目✿✿，与大型搅拌站建立稳定合作关系✿✿；加强对客户的走访✿✿，切实为客户解决问题✿✿，提高顾客满意度✿✿，努力稳固市场份额✿✿。截止报告期末✿✿，云南尖峰大展水泥有限公司日产4000吨熟料水泥生产线建设项目的主要前期工作基本完成✿✿，经第十一届6次董事会审议✿✿，尖峰大展将投资9.97亿元建设该项目✿✿，进一步发展公司建材主业✿✿。

　　医药业务板块✿✿：2024年✿✿，公司积极推进管理体系优化✿✿，提高管理水平✿✿，尖峰药业生产部借鉴阿米巴管理模式✿✿，进一步完善了绩效考核✿✿，有效提升员工的工作配合度和工作效率✿✿；建立新北卡✿✿、尖峰北卡关键绩效指标对标模板✿✿，促进技术交流和进步✿✿，主要产品虱螨脲✿✿、两酸千术光盘✿✿、甲基多巴✿✿、吡咯烯的原料单耗都有所下降✿✿。

　　报告期✿✿，公司医药板块技术改造持续推进✿✿，尖峰药业通过工艺再优化及加强起始物料的质量管控✿✿，产品的质量控制水平得到了提升✿✿；尖峰北卡✿✿、新北卡对莫西小环项目✿✿、美阿沙坦钾✿✿、啶虫脒✿✿、虱螨脲等项目进行工艺优化✿✿，提升了收率和质量✿✿，同时降低了原料成本千术光盘✿✿。此外✿✿，尖峰药业及其子公司获得了对乙酰氨基酚✿✿、他氟前列素滴眼液✿✿、玻璃酸钠滴眼液✿✿、地夸磷索钠滴眼液等7种药品共11个规格的上市批准✿✿，注射用盐酸头孢甲肟通过了一致性评价✿✿；JFAN-1001项目II期临床顺利推进✿✿；完成了多个产品的国内外注册申请✿✿。报告期✿✿，尖峰药业收到了美国FDA签发的EIR报告✿✿，尖峰药业20亿片固体制剂生产线通过了美国FDA的检查✿✿，为公司医药制剂国际化奠定了基础✿✿。

　　年是“十四五”规划的收官之年✿✿，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年✿✿。中央经济工作会议明确2025年经济工作9项重点任务✿✿，要求大力提振消费✿✿、提高投资效益✿✿，全方位扩大国内需求✿✿；以科技创新引领新质生产力发展✿✿，建设现代化产业体系✿✿；协同推进降碳减污扩绿增长✿✿，加紧经济社会发展全面绿色转型等✿✿。

　　建材业务板块✿✿：中央经济工作会议指出 年要“持续用力推动房地产市场止跌回稳”✿✿，但是房地产市场或仍处于筑底阶段✿✿，地产投资缩减✿✿、基础设施建设增速放缓等多方面因素影响✿✿，水泥需求仍将呈现持续下降趋势✿✿。供给层面✿✿，当前水泥行业产能过剩问题突出✿✿，产能利用率进一步走低✿✿，未来产能置换政策的持续执行✿✿，或将加快行业低效产能出清✿✿，叠加常态化错峰生产对产量的调控✿✿，水泥供给增速有所下降✿✿，有助于遏制行业的进一步下滑✿✿。从总体趋势看✿✿，2025年在需求下行背景下千术光盘✿✿，产能过剩依旧严重✿✿，激烈的市场竞争短期内难以改善✿✿。

　　医药业务板块✿✿：2024年12月✿✿，全国医疗保障工作会议召开✿✿，将大力推进医保改革✿✿，会议指出✿✿：2025年将加强医保基金运行管理✿✿，坚决守住医保基金安全底线✿✿；健全多层次医疗保障体系✿✿，满足群众多元化医疗保障需求✿✿；顺应人民群众新期待✿✿，持续赋能群众健康✿✿；优化医保支付机制✿✿，赋能医药机构健康发展✿✿；强化医保战略购买✿✿，赋能医药产业创新发展✿✿；深化医药价格改革治理✿✿，不断规范医药价格秩序✿✿；加强医保基金监管✿✿，切实维护医保基金安全✿✿；优化医保管理服务✿✿，促进医保服务更加惠民利企✿✿。近年来✿✿，国家不断出台医药产业政策与配套措施✿✿，通过医药✿✿、医保✿✿、医疗政策的联动促进医药行业进行转型升级✿✿。未来✿✿，医药行业将朝着创新驱动✿✿、高质量增长驱动的方向发展✿✿，强大的研发创新能力✿✿、低成本高质量的生产能力✿✿、灵活快速的营销能力和规范高效的商业模式✿✿，将是今后制药企业竞争制胜的关键✿✿。

　　公司将持续贯彻落实“合作创新强主业✿✿、规范科学求发展”的战略方针✿✿，不断延伸发展建材和医药两大主营业务✿✿，进一步完善周期互补的相对多元业务框架千术光盘✿✿。

　　建材业务板块✿✿：以水泥✿✿、骨料等建材制造为核心✿✿，持续向上下游产业链延伸✿✿，打造综合优势✿✿，培育新增长点✿✿；加快推进在建项目✿✿，严把工程建设质量✿✿，严控工程投资成本✿✿；持续推进管理提升✿✿，不断运用先进适用技术进行改造✿✿，降低运营成本✿✿，增强竞争力✿✿。

　　医药业务板块✿✿：以产品为核心✿✿，加快形成从原料药到制剂的完整业务链✿✿，构建成本✿✿、质量优势✿✿，提升产品竞争力✿✿；加大研发投入✿✿，创造品种和技术优势✿✿，推动企业发展✿✿。

　　综合分析各方面因素后✿✿，公司确定2025年的工作方针为✿✿：创新思维方法✿✿，强化落实执行✿✿；持续降本提质✿✿，提升效率效益✿✿。总体工作目标为✿✿：实现销售收入30亿元✿✿，项目建设安全✿✿、快速✿✿、有序✿✿，环保排放指标全面达标✿✿。

　　建材业务板块✿✿：加快推进云南尖峰大展日产4000吨熟料水泥生产线建设✿✿，严把工程建设质量✿✿，严抓各工程进度节点✿✿，严控工程建设成本✿✿；继续推进云南尖峰新型建材机制砂✿✿、骨料项目的前期工作✿✿，加快做好项目整体投资方案✿✿、工艺技术方案的分析论证✿✿。医药业务板块✿✿：多渠道拓展尖峰药业国际化项目的生产业务✿✿，积极寻求CDMO合作项目✿✿；优化内部资源配置✿✿，加强跨部门协调千术光盘✿✿，加快在研产品的验证生产进度✿✿；合理安排多剂量滴眼剂生产线和他氟前列素滴眼剂生产线的改造时间和进度✿✿，确保产品销售的正常衔接✿✿。

　　融合各项管理理念和方法✿✿，建设一套具有尖峰特色的高绩效管理体系✿✿：以“阿米巴”经营理念和方法为核心✿✿，用精细化管理的方法进行指标分解✿✿、过程控制✿✿、问题剖析✿✿；用标杆管理进行对标分析✿✿，找差距✿✿、挖潜力✿✿、树标杆✿✿；用标准化管理规范管理✿✿、操作的流程和标准✿✿；用PDCA循环管理方法✿✿，持续推进进步✿✿；用内控制度来规范经营行为✿✿，防范风险✿✿。同时✿✿，强化质量体系建设✿✿，致力于提升工序质量内控标准✿✿，追求生产和质量管理“零浪费✿✿、零泄漏✿✿、零波动✿✿、零故障✿✿、零缺陷”✿✿；加强供应链保障体系建设✿✿，深化招标比价采购机制✿✿，提高集中采购比例✿✿，确保原✿✿、燃✿✿、辅料质量稳定✿✿、价格合理✿✿，与关键合作伙伴建立长期合作关系✿✿，实现降低成本✿✿、稳定质量✿✿。

　　建材业务板块✿✿：全面对标行业高水平✿✿，聚焦于提升燃料替代率✿✿、吨熟料余热发电量✿✿、熟料品质✿✿、窑工况稳定性等关键指标✿✿，致力于降低煤耗与电耗以及减少碳排放✿✿。医药业务板块✿✿：持续深化对各产品及生产线工艺技术的分析与研究✿✿，明确工艺改进与优化的方向✿✿，并与理论成本控制值及质量指标进行对标✿✿，深入挖掘潜在的优化空间✿✿，以推动工艺技术的持续进步✿✿。

　　重点做好以下几个方面✿✿：（1）完善研发体系建设✿✿：严格执行《研发管理制度》✿✿，建立科学高效的课题选择路径✿✿，优化产品引进与立项流程✿✿，提升产品研发的前瞻CRO CRA

　　性和成功率✿✿。完善委外研发模式✿✿，深化与 ✿✿、 公司的合作✿✿，提升研发成果先进性✿✿。探索平台式研发模式✿✿，融合各方资源✿✿，增强研发实力✿✿。健全研发考核激励体系✿✿，激发研发人员潜能✿✿。（2）提高产品国际注册能力✿✿：加强对目标区域✿✿、国家的相关法规✿✿、注册流程等的研究✿✿，实现公司中间体✿✿、原料药✿✿、制剂产品的国际注册✿✿。（3）加快在研产品的研发与报批进度✿✿，加速JFAN-1001的二期临床试验进度✿✿。

　　建材业务板块✿✿：以综合利益最大化为原则✿✿，制定建材业务的销售政策✿✿。具体措施包括✿✿：拓宽销售渠道✿✿，壮大经销商网络✿✿，规避“单一客户依赖”风险✿✿；依据变动成本✿✿、生产成本及全额成本的控制标准✿✿，制定针对不同品种与客户群体的定价策略与营销组合✿✿，以增强市场渗透力✿✿。医药业务板块✿✿：紧跟国家政策导向✿✿，深入研究国家集采✿✿、省际联合采购及医疗机构改革等模式✿✿，结合产品特色✿✿，构建科学的医药产品营销规划✿✿。在做好传统渠道销售的同时✿✿，拓展并提升线上销售占比✿✿。

　　通过内部培养与外部引进相结合的方式✿✿，加强营销团队建设✿✿，完善激励机制并强化优胜劣汰✿✿，保持团队活力✿✿。建立完善的信息收集与反馈机制✿✿，实现快速决策应对市场变化✿✿。

　　在安全管理方面✿✿，继续以“零容忍”的态度✿✿，按照“安全事故不敢犯✿✿、不会犯✿✿、犯不了”的要求✿✿，强化安全教育培训✿✿、隐患检查整改✿✿、安全风险评估和操作票等工作✿✿，进一步完善安全操作规程✿✿，特别关注技术改造后岗位的安全适应性✿✿，加强安全管理的信息化和智能化建设✿✿，提高设备和工艺设施的安全保障水平✿✿。在环保管理方面✿✿，对水泥生产企业进行全面升级改造✿✿，确保在年底前全部达到超低排放的要求✿✿，争取申报国家环保A级企业✿✿；持续推进绿色矿山建设✿✿，尽早完成贵州尖峰和云南尖峰国家级绿色矿山评选申报工作✿✿。加强尖峰药业及其子公司各类环保设施的改造提升和维护保养✿✿，确保运行正常✿✿、达标排放✿✿；通过工艺技术创新✿✿，降低排放✿✿；严格按照法律法规的要求✿✿，规范处置生产过程中产生的固废✿✿、危废和副产品等物资✿✿。

　　2024年5月30日✿✿，公司召开了2023年年度股东大会✿✿，审议并通过了公司2023 10 1.00

　　年度利润分配方案✿✿，决定向全体股东按每 股派送现金红利 元✿✿，共计派发股利3440.84万元（含税）✿✿。

　　2024年7月10日✿✿，公司发布了《2023年年度权益分派实施公告》✿✿，上述利润分配方案已于2024年7月16日派息✿✿。公司董事会严格执行了《公司章程》的利润分配政策和股东大会的分红决议✿✿。

　　2024年✿✿，公司监事会按照《公司法》✿✿、《证券法》✿✿、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律✿✿、法规要求✿✿，从全体股东利益出发✿✿，认真履行监督✿✿、检查职能✿✿，关注公司的经营运作情况✿✿，参加董事会会议✿✿、检查公司财务状况✿✿，监督经营管理情况✿✿，较好地维护了各股东权益✿✿。

　　报告期内✿✿，公司监事会根据国家有关法律✿✿、法规✿✿、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件✿✿，对董事会✿✿、股东大会的召集程序✿✿、决策程序✿✿，董事会对股东大会的决议的执行情况✿✿，公司董事✿✿、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督✿✿。监事会认为✿✿：公司根据《公司法》✿✿、《证券法》✿✿、《公司章程》以及中国证监会✿✿、上海证券交易所发布的与上市公司相关的法律✿✿、法规规范运行✿✿，决策程序合法✿✿；公司的内部控制完整有效✿✿，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求✿✿；未发现公司董事✿✿、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律✿✿、法规✿✿、公司章程或损害公司利益的行为✿✿。

　　监事会对公司报告期内的财务状况✿✿、财务管理和经营成果进行了认真地监督✿✿、检查和审核凯发k8国际✿✿，监事会认为✿✿：公司财务制度健全✿✿、财务运作规范✿✿、财务状况良好✿✿。公司2024年度的财务报告均真实✿✿、客观地反映了公司的财务状况和经营成果和现金流量情况✿✿。不存在虚假记载✿✿、误导性陈述或者重大遗漏✿✿。

　　监事会对公司2023年度利润分配方案的制定与实际执行情况进行了核查✿✿，认为✿✿：公司2023年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定✿✿；利润分配方案的说明客观真实✿✿，决策程序合规✿✿，符合全体股东利益和公司的生产经营需要✿✿；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益✿✿。

　　2025年✿✿，监事会将继续按照国家有关法规政策及公司《章程》的规定✿✿，充分发挥监事会在上市公司治理中的作用✿✿，忠实✿✿、勤勉地履行监督职责✿✿；积极列席股东大会✿✿、董事会会议✿✿，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序✿✿，切实维护好公司的整体利益及全体股东的合法权益✿✿；促进公司进一步完善法人治理结构✿✿，提高公司治理水平✿✿。

　　2024年✿✿，根据公司五年发展规划及年度经营计划✿✿，公司经营团队和全体员工围绕公司经营目标有序开展各项经营管理工作✿✿，整体盈利情况较上一年度有所好转✿✿。但由于公司水泥业务面临行业性下滑✿✿，公司未能按计划完成董事会制定的经营目标✿✿。

　　负债总额20.29亿元✿✿，较年初增加4.50亿元✿✿，增加比例为28.54%✿✿。其中流动负债17.89亿元✿✿，较年初增加6.70亿元✿✿，增加比例为59.79%✿✿；非流动负债2.41亿元✿✿，较年初减少2.18亿元✿✿，减少比例为47.60%✿✿。企业资产负债率为26.84%✿✿，较年初增加4.44个百分点✿✿。归属于母公司股东权益51.87亿元✿✿，较年初增加0.78亿元✿✿，增加比例为1.52%✿✿。公司财务状况继续保持在合理✿✿、稳健的区间✿✿。

　　2024年度集团合并实现营业收入28.76亿元✿✿，同比减少0.17亿元✿✿，减少比例为0.58%✿✿。2024年度集团合并净利润13,253.20万元✿✿，归属于母公司股东的净利润10,798.81万元✿✿，同比分别增加4,401.32万元和1,423.19万元✿✿，增加比例分别为49.72%和15.18%✿✿。

　　2024年末公司现金及现金等价物余额22,450.11万元✿✿，同比增加4,397.08万元✿✿。2024年度公司合并经营活动产生的现金流量净额为41,210.59万元✿✿，同比增加36,967.70万元✿✿；投资活动产生的现金流量净额为-25,796.00万元✿✿，同比减少6,045.62万元✿✿；筹资活动产生的现金流量净额为-11,018.17万元✿✿，同比减少7,854.46万元✿✿。每股经营活动现金流量1.20（元/股）✿✿，同比增加871.29%✿✿。

　　本年度公司聘请立信会计师事务所承担公司会计报表的审计✿✿。该所审计了公司的财务报表包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表千术光盘✿✿，2024年度的合并及母公司利润表✿✿，2024年度的合并及母公司现金流量表✿✿，2024年度的合并及母公司所有者权益变动表✿✿，以及相关财务报表附注✿✿。出具了标准无保留意见的信会师报字[2025]第ZF10285号审计报告✿✿，审计意见为“浙江尖峰集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制✿✿，公允反映了尖峰集团2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量”✿✿。

　　（1）应收票据期末数比期初数增加291788.44%（绝对额增加24,971.12万元）主要系报告期子公司已背书但尚未到期的银行承兑汇票同时确认应收票据和其他流动负债所致✿✿。

　　（2）应收款项融资期末数比期初数减少51.27%（绝对额减少2,147.66万元）主要系报告期期末子公司持有的银行承兑汇票减少所致✿✿。

　　（3）其他流动资产期末数比期初数增加30.56%（绝对额增加1,890.21万元）主要系报告期子公司待抵扣增值税进项税增加所致✿✿。

　　（4）使用权资产期末数比期初数增加750.63%（绝对额增加2,767.70万元）主要系报告期子公司租入房屋及建筑物增加所致✿✿。

　　（5）无形资产期末数比期初数增加37.97%（绝对额增加26,085.39万元）主要系报告期子公司购置矿产资源✿✿、土地使用权等资产增加所致✿✿。

　　（6）其他非流动资产期末数比期初数减少76.12%（绝对额减少3,009.38万元）,主要系报告期子公司预付的矿产资源转让款转列无形资产所致✿✿。

　　（7）应交税费期末数比期初数增加76.29%（绝对额增加2,116.64万元）✿✿，主要系报告期公司及子公司实现的利润总额增加相应的所得税费用增加所致✿✿。

　　（8）一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加1046.51%（绝对额增加35,810.41万元）,主要系报告期公司一年内到期的长期借款转列所致✿✿。

　　（9）其他流动负债期末数比期初数增加3514.13%（绝对额增加20,369.31万元）✿✿，主要系报告期子公司已背书但尚未到期的银行承兑汇票同时确认应收票据和其他流动负债所致✿✿。

　　（10）长期借款期末数比期初数减少100.00%（绝对额减少35,000.00万元）✿✿，主要系报告期公司一年内到期的长期借款转列所致✿✿。

　　（11）长期应付款期末数比期初数增加1678.77%（绝对额增加11,610.10万元）✿✿，主要系报告期子公司长期应付采矿权增加所致✿✿。

　　（12）长期应付职工薪酬期末数比期初数减少40.52%（绝对额减少2,122.45万元）✿✿，主要系报告期公司发放了部分中长期激励基金所致✿✿。

　　（13）预计负债期末数比期初数增加100%（绝对额增加2,579.35万元）✿✿，主要系报告期预计应付的矿山复垦费增加所致✿✿。

　　（14）专项储备期末数比期初数增加2104.93%（绝对额增加328.64万元）✿✿，主要系报告期子公司计提的安全生产费用增加所致✿✿。

　　（1）税金及附加同比增加33.93%（绝对额增加998.47万元）✿✿，主要系报告期子公司营业收入增加✿✿，相应税费增加所致✿✿。

　　（2）财务费用同比增加57.21%（绝对额增加707.71万元）✿✿，主要系报告期公司及子公司银行贷款利息支出增加所致✿✿。

　　（3）投资收益同比增加31.50%（绝对额增加1,348.43万元）✿✿，主要系报告期公司及子公司权益法核算的投资收益增加所致✿✿。

　　（4）信用减值损失同比减少48.58%(绝对额减少536.55万元)✿✿，主要系报告期子公司收回以前年度保证金✿✿，转回相应款项坏账准备所致✿✿。

　　（5）资产处置收益同比减少101.70%(绝对额减少695.41万元)✿✿，主要系上年同期子公司处置了部分土地等资产取得征迁补偿款所致✿✿。

　　（6）营业外收入同比减少47.56%（绝对额减少492.65万元）✿✿，主要系上年（7）营业外支出同比增加60.06%（绝对额增加499.80万元）✿✿，主要系报告期子公司对外捐赠支出增加所致✿✿。

　　（8）所得税费用同比增加57.21%(绝对额增加2,499.03万元)✿✿，主要系报告期公司及子公司实现利润增加所致✿✿。

　　（9）净利润同比增加49.72%（绝对额增加4,401.32万元）✿✿，主要系报告期公司及子公司实现的净利润增加所致✿✿。

　　（10）少数股东损益同比增加568.63%（绝对额增加2,978.13万元）凯发k8国际✿✿，主要系报告期公司及子公司实现的净利润增加所致✿✿。

　　（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额41,210.59万元✿✿，同比增加871.29%（绝对额增加36,967.70万元）✿✿，主要系报告期公司及子公司经营活动现金流出大幅减少所致✿✿。

　　（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额为-25,796.00万元✿✿，同比减少6,045.62万元✿✿，主要系报告期公司及子公司投资活动支付的现金增加所致✿✿。

　　（3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-11,018.17万元✿✿，同比减少7,854.46万元✿✿，主要系报告期公司及子公司的银行借款较上年同期减少所致✿✿。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计✿✿，截至2024年12月31日✿✿，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,044,613,865.69元凯发k8国际✿✿。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及转增股本✿✿。本次利润分配✿✿、资本公积金转增股本预案如下✿✿：1✿✿、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）✿✿。截至2024年12月31日✿✿，公司总股本344,083,828股✿✿，以此计算合计拟派发现金红利34,408,382.80元（含税）✿✿，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.86%✿✿。

　　2✿✿、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股✿✿。截至2024年12月31日✿✿，公司总股本344,083,828股✿✿，本次转增后✿✿，公司的总股本为412,900,594股（总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准✿✿，如有尾差✿✿，系四舍五入所致）✿✿。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间✿✿，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的✿✿，公司拟维持每股分配（转增）比例不变✿✿，相应调整分配（转增）总额✿✿。如后续总股本发生变化✿✿，将另行公告具体调整情况✿✿。

　　是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形

　　公司本次利润分配预案符合《公司法》✿✿、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规✿✿、规范性文件及《公司章程》的有关规定✿✿，结合了公司2025年投资项目的资金安排✿✿，与公司经营业绩及未来发展相匹配✿✿，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报✿✿，兼顾了股东的短期和长期利益✿✿。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建✿✿，1986年复办✿✿，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所✿✿，注册地址为上海市✿✿，首席合伙人为朱建弟先生✿✿。

　　立信是国际会计网络BDO的成员所✿✿，长期从事证券服务业务✿✿，新证券法实施前具有证券✿✿、期货业务许可证✿✿，具有H股审计资格✿✿，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记✿✿。公司自2024年度聘请该所为财务报告及内部控制的审计机构✿✿。公司董事会审计委员会建议续聘该所为公司2025年度审计机构✿✿。拟续聘会计师事务所的基本情况如下✿✿：

　　截至2024年末✿✿，立信拥有合伙人296名✿✿、注册会计师2,498名✿✿、从业人员总数10,021名✿✿，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名✿✿。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元✿✿，其中审计业务收入35.16亿元✿✿，证券业务收入17.65亿元✿✿。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务✿✿，审计收费8.54亿元✿✿。

　　截至2024年末✿✿，立信已提取职业风险基金1.66亿元✿✿，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元✿✿，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任✿✿。

　　根据有权人民法院作出的生效判决✿✿，金 亚科技对投资者损失的12.29%部分承担 赔偿责任✿✿，立信所承担连带责任✿✿。立信 投保的职业保险足以覆盖赔偿金额✿✿，目 前生效判决均已履行✿✿。

　　部分投资者以保千里2015年年度报告✿✿； 2016年半年度报告✿✿、年度报告✿✿；2017年 半年度报告以及临时公告存在证券虚假 陈述为由对保千里✿✿、立信✿✿、银信评估✿✿、东北证券提起民事诉讼✿✿。立信未受到行 政处罚✿✿，但有权人民法院判令立信对保 千里在2016年12月30日至2017年12 月29日期间因虚假陈述行为对保千里 所负债务的15%部分承担补充赔偿责任✿✿。 目前胜诉投资者对立信申请执行✿✿，法院 受理后从事务所账户中扣划执行款项✿✿。 立信账户中资金足以支付投资者的执行 款项✿✿，并且立信购买了足额的会计师事 务所职业责任保险✿✿，足以有效化解执业 诉讼风险✿✿，确保生效法律文书均能有效 执行✿✿。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无✿✿、行政处罚5次✿✿、监督管理措施43次✿✿、自律监管措施4次和纪律处分无✿✿，涉及从业人员131名✿✿。

　　项目合伙人✿✿、签字注册会计师✿✿、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚✿✿，受到证监会及其派出机构✿✿、行业主管部门等的行政处罚✿✿、监督管理措施✿✿，受到证券交易所✿✿、行业协会等自律组织的自律监管措施✿✿、纪律处分的情况✿✿。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人✿✿、签字注册会计师✿✿、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形✿✿。

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度✿✿，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价✿✿。

　　立信2025年财务报告及内部控制审计费合计为150万元（含税）✿✿，其中年报审计费用115万元✿✿，内控审计费用35万元✿✿。审计期间的食✿✿、宿等费用由公司承担✿✿，审计费与2024年度相同✿✿。

　　根据《公司章程》和中国证监会✿✿、中国银监会的要求✿✿，为了保证公司的正常生产经营及发展✿✿，更好地管理公司担保事宜✿✿，控制风险✿✿，现对控股子公司提供担保提出如下方案✿✿：

　　（一）2025年4月18日✿✿，公司召开了第十二届董事会第7次会议✿✿，公司现有9名董事✿✿，全体董事出席了会议✿✿，经审议与表决✿✿，以9票同意✿✿、0票反对✿✿、0票弃权✿✿，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》✿✿，该议案尚需提交股东大会审议✿✿。

　　预计为控股子公司提供的金融信贷类担保（包括授信类担保和融资类担保✿✿，下同）不超过10.5亿元✿✿，担保额度可在有效期内滚动循环使用✿✿。

　　为保证公司生产经营实际需求✿✿，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性✿✿，在本次对外担保总额度内✿✿，具体担保金额可以在上述担保单位间调剂使用✿✿，实际担保金额以发生额为准✿✿。但在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从上表中资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度✿✿。

　　尖峰供应链是大连商品交易所✿✿、郑州商品交易所✿✿、广州期货交易所的指定交割仓库✿✿、北京全国棉花交易市场集团有限公司指定交割（监管）仓库凯发k8国际✿✿，并且正在申请上海期货交易所期货交割仓库资质凯发k8国际✿✿，根据以上各期货交易所及北京全国棉花交易市场集团有限公司的要求✿✿，需要本公司提供保函✿✿，对尖峰供应链开展的期货交割仓储业务✿✿、现货仓储业务提供担保✿✿。另外✿✿，尖峰供应链从事经铁路运输的仓储物流经营业务✿✿，根据铁路部门相关规定✿✿，需要本公司提供保函✿✿，为尖峰供应链从铁路提货提供担保✿✿。

　　为了保障尖峰供应链的各项经营业务和期货交割仓库业务的顺利开展✿✿，拟同意为尖峰供应链的上述各期货（商品）交易所（上海期货交易所✿✿、大连商品交易所✿✿、郑州商品交易所✿✿、广州期货交易所）的期货交割仓库业务✿✿、北京全国棉花交易市场集团有限公司的指定交割（监管）仓库业务✿✿、尖峰供应链从铁路提货等经营业务出具相应保函✿✿，提供无固定金额的经营✿✿、资质类担保✿✿，提供连带责任担保✿✿。

　　在设定额度内的金融机构借款及担保事宜均授权本公司董事长决定执行✿✿，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开下一年度股东大会审议担保额度之日止✿✿。

　　1✿✿、浙江尖峰药业有限公司千术光盘✿✿，注册资本29853万元✿✿，本公司占100%✿✿，注册地址✿✿：浙江金华市婺城区白汤下线幢办公质检楼二楼✿✿。主要经营✿✿：药品生产✿✿；药品委托生产✿✿；危险化学品生产✿✿；药用辅料及包装材料制造✿✿。

　　2✿✿、上海北卡医药技术有限公司✿✿，注册资本2275.93万元✿✿，其中✿✿：尖峰药业占84.73%✿✿，注册地址✿✿：上海市松江区申港路3802号21幢✿✿。主要经营✿✿：农药批发✿✿；农药零售✿✿；生物技术✿✿、医药和化学专业技术领域内的技术开发✿✿、技术咨询✿✿、技术服务✿✿、技术转让✿✿；机械设备✿✿、仪器仪表✿✿、食用农产品（不含生猪产品）✿✿、化肥✿✿、饲料添加剂✿✿、化工原料及产品（除危险化学品✿✿、监控化学品✿✿、烟花爆竹✿✿、民用爆炸物品✿✿、易制毒化学品）批发零售✿✿，货物或技术进出口千术光盘✿✿。上海北卡拥有两家全资子公司✿✿：安徽新北卡化学有限公司✿✿、安徽尖峰北卡药业有限公司✿✿。

　　3✿✿、安徽尖峰北卡药业有限公司✿✿，（以下简称“尖峰北卡”）✿✿，注册资本✿✿：12000万元✿✿，上海北卡占100%✿✿，注册地址✿✿：安徽东至经济开发区✿✿，主要经营✿✿：许可项目✿✿：药品生产✿✿；危险化学品生产（依法须经批准的项目✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目✿✿：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）✿✿；专用化学产品制造（不含危险化学品）✿✿；医学研究和试验发展（除许可业务外✿✿，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）✿✿。国内运输✿✿，凯发国际官网首页k8凯发国际官网✿✿，凯发国际k8官网✿✿。

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